Compliance: Export control and dealing with embargoes (ES)
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Compliance: Export control and dealing with embargoes (ES)

lawpilots
Updated Nov 07, 2024

What you'll learn

  • En el curso de formación en cumplimiento normativo nos enfocamos en el control de exportaciones y la gestión de embargos.
  • Este curso prepara a sus empleados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en solo 15 minutos.
  • De forma interactiva, se presentan casos prácticos, como cómo tratar correctamente las transacciones sospechosas y los casos sospechosos de blanqueo de capitales.
  • Este curso está disponible en varios idiomas.
Course Description

Este curso lo preparará para los desafíos asociados con las leyes de control de exportaciones.

El curso dura aprox. 15 minutos y se puede pausar en cualquier momento.

Recomendamos el navegador Chrome Firefox o Edge. Sin embargo, Internet Explorer 11 también funciona.